Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Законодательного Собрания Омской области Хабулде Шушубаеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в 2008-2013 годах Шушубаев, являясь фактическим руководителем ООО «РоКАС», организовал привлечение денежных средств физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве трех жилых домов в микрорайоне «Ясная Поляна» г. Омска. В последующем привлеченные денежные средства дольщиков в общей сумме более 100 миллионов рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями и учредителями которых формально являлись родственники обвиняемого и подчиненные ему работники предприятия, и использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов, а потрачены в том числе на строительство торгового комплекса. В результате незаконных действий обвиняемого 314 потерпевшим - участникам долевого строительства, в том числе гражданам, которые внесли в компанию Шушубаева в счет оплаты за новые квартиры от 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей, причинен значительный ущерб.
Кроме этого, органами следствия Шушубаев обвинялся в том, что в 2009 - 2010 гг. он как президент ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»», предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия, получил банковские займы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, которые были израсходованы на нужды предприятия, но последствии заемные денежные средства в банк не возвращены. Эти противоправные действия Шушубаева были квалифицированы органами следствия по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб). Однако судом в этой части обвинения уголовное дело было прекращено в связи с истечением ко дню вынесения приговора сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
В ходе следствия депутат отказался от дачи показаний. В целях возмещения причиненного дольщикам ущерба, на имущество и денежные средства ООО «РоКАС» в сумме 133 миллиона рублей в ходе следствия наложен арест.
В течение года, с августа 2015 года, Шушубаев, явно затягивая следствие, знакомился с материалами уголовного дела, составляющего 325 томов, и вещественными доказательствами – финансовыми и другими документами, в 370 томах, в связи с чем он был ограничен судом во времени ознакомления с материалами уголовного дела, которое поступило в суд для рассмотрения только в сентябре 2016 года.
Приговором суда Шушубаеву назначено наказание в виде 4,6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда.