В Омске руководитель фирмы по предоставлению займов подозревается в мошенничестве

17 Июня 2020 11:51

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ТемеревЪ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 -2018 гг подозреваемый, действуя с корыстной целью, подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, формально заключал с ними договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья, после перечисления денежных средств на расчетные счета женщин, последние их снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный Фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый примерно 10 процентов от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов. В результате мошеннических действий подозреваемого был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму около 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время следствием по месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация, которую подозреваемый перед началом обыска пытался уничтожить, электронные носители информации. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.