Поиск по тегу «отмывание денег»

подписаться на рассылку
02 Апреля 2024
09:00:00
В Омске перед судом предстанет руководитель предприятия, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

15 Марта 2024
15:48:38
В Омске завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

19 Декабря 2018
15:06:05
В Омске завершены следственные действия в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в хищении более полутора миллиарда рублей, принадлежавших страховой компании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и пп «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем).