Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


13 Октября 2022

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм  - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Одним из ключевых аспектов борьбы с терроризмом является выявление и пресечение его ресурсной и финансовой поддержки, материального обеспечения.

Легализация (отмывание) — это совершение финансовой операции или сделки с целью придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, либо помочь лицу, которое совершило такое преступление, избежать уголовной ответственности за его совершение.