Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области было расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «СК «Стройматериалы-99», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По данным следствия, директор ООО «СК «Стройматериалы-99» Аркадий Борисенко во время приостановления налоговым органом операций по расчетным счетам ООО «СК «Стройматериалы-99» в банках в связи с наличием недоимки по налогам и сборам умышленно скрыл денежные средства организации в сумме более 4 миллионов рублей, направив контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств, миную расчетные счета ООО «СК «Стройматериалы-99».
Поскольку в ходе предварительного следствия обвиняемый погасил задолженность по налогам, суд прекратил уголовное дело с назначением Борисенко судебного штрафа в сумме 200 тысяч рублей.