Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в рамках расследования предъявлено обвинение директору ООО «ТД «ФинансАгроТрейд», ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2013 – 2016 гг обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму 64 миллиона рублей. Обвиняемый вину не признал. В ходе следствия в счет возмещения причиненного преступлением ущерба арестовано имущество на сумму 47 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Следователем устанавливаются все обстоятельства преступления и проводится сбор доказательств.