Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строй Транс Север», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФНС России по Омской области.
По данным следствия, с сентября 2022 по май 2023 гг обвиняемый, будучи достоверно осведомленным о наличии у организации задолженности по налогам в сумме 14,9 миллионов рублей, путем направления распорядительных писем и заключения договора цессии со сторонней организацией, сокрыл от налоговых органов денежные средства предприятия на общую сумму 6 миллионов 670 тысяч рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.
В ходе следствия обвиняемый добровольно погасил сумму недоимки, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем материалы следствия будут направлены в суд для рассмотрения.