Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ВКХ Гарант», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, несмотря на инкассовые поручения, выставленные налоговым органом в связи с недоимкой по налогам и сборам на сумму 4,3 миллионов рублей и приостановлении операций по расчетным счетам, умышленно сокрыл денежные средства организации – более 9 миллионов рублей, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета ООО «ВКХ Гарант».
В настоящее время следователем изъята документация, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.