Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Транзит-Агро», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов).
По версии следствия, руководитель организации, основным видом деятельности которой является торговля зерном, семенами и кормам, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в крупном размере - на сумму 5,3 миллиона рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2016 год, тем самым занизив налоговую базу по НДС. Для сокрытия преступления он составил фиктивный документооборот о приобретении зерновых культур у ряда организаций, хотя фактически зерно приобреталось у сельхозпроизводителей, не являющихся плательщиками НДС, после чего отразил в регистрах бухгалтерского учета и налоговых декларациях заведомо ложные сведения.
В настоящее время следователем проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.